证券代码：300623证券简称：捷捷微电公告编号：2024-100证券代码：123115证券简称：捷捷转债江苏捷捷微电子股份有限公司对于“捷捷转债”赎回实践的第一次领导性公告本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、好意思满，莫得虚假记录、误导性述说或紧要遗漏。绝顶领导：司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前肃清质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。相宜性处分要求的，不可将所...
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-100
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回实践的第一次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶领导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前肃清质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处分要求的，不可将所握“捷捷转债”退换为股票，特提请投资者柔软不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“捷捷转债”握有东说念主贵重在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者贵重投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中
的有条件赎回条件，即公司股票在职何相连三十个往将来中至少十五个往将来的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，聚合当前商场
及公司本人情况，经过轮廓探究，公司董事会、监事会情愿公司诓骗“捷捷转债”
的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（1）可退换公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可20211179 号文情愿注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可退换公司债券，每张面值东说念主民币 100
元，召募资金总数为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来回所情愿，公司可退换
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可退换公司债券转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市限定》等联系章程和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》的联系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往将来（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延本事付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可退换公司债券转股价钱调理情况
把柄《召募评释书》的章程，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度推动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决策为：以 2021 年度利润分配
决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调理后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度推动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决策为：以 2022 年度利润分配
决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调理后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年规模性股票激勉有运筹帷幄初度授予部分第
三个肃清限售期及预留授予部分第二个肃清限售期肃清限售条件未达成暨回购
刊出规模性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度推动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱调理奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度推动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决策为：
以 2023 年度利润分配决策实践时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
情愿江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业模式投资基金
结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处分有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册苦求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记苦求材料，联系股份登记到账后将庄重
列入捷捷微电的推动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况
（1）有条件赎回条件
把柄《召募评释书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放浪一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往将来按调理前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调理日及之后的来回
日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何相连三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回实践安排
（1）赎回价钱及阐发依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。诡计经由如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
规模赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“捷捷转债”握有东说念主。
（3）赎回步调、时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商获胜划入“捷捷转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（4）磋商样子
磋商部门：公司董秘办
磋商地址：江苏省启东市经济缔造区钱塘江路 3000 号
筹商电话：0513-83228813
筹商邮箱：jj@jjwdz.com
四、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件高慢
前的六个月来回“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件高慢前的六个月内，公司履行限度东说念主
黄善兵先生格外一致活动东说念主江苏捷捷投资有限公司期初共计握有 1,602,595 张
“捷捷转债”，本事共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，本事共计卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司履行限度东说念主、
控股推动、握股 5%以上的推动、其他董事、监事、高等处分东说念主员不存在来回“捷
捷转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股陈述。具体转股操作提议债券握有东说念主在陈述前磋商开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往将来内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可转债
握有东说念主苦求退换成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个
往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额格外所对应确当期支吾利息。
陈述后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律想法书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查想法。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
