证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2024-070转债代码：110067证券简称：华安转债华安证券股份有限公司对于召开“华安转债”2025年第一次债券合手有东说念主会议的见告本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在失误纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。进犯践诺教导：●把柄《华安证券股份有限公司公成立行可调遣公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）、《华安证券股份有限公司可调遣公司债券合手有东说念主会议司法》（以下简称“...
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-070
转债代码：110067 证券简称：华安转债
华安证券股份有限公司
对于召开“华安转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议
的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在失误纪录、误导性述说或
紧要遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
进犯践诺教导：
●把柄《华安证券股份有限公司公成立行可调遣公司债券召募证据书》（以
下简称“《召募证据书》”）、《华安证券股份有限公司可调遣公司债券合手有东说念主会议
司法》
（以下简称“《会议司法》”）等相关规矩，债券合手有东说念主会议作出的决议，须
经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券张数总和的债券合手有东说念主（或债券
合手有东说念主代理东说念主）应允方能造成有用决议。
●把柄《会议司法》的相关规矩，经表决通过的债券合手有东说念主会议决议对本公
司可调遣公司债券（以下简称“华安转债”）整体债券合手有东说念主均具有法律拘谨力。
经中国证券监督贬责委员会《对于核准华安证券公成立行可调遣公司债券的
批复》（证监许可2020145 号）核准，华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”或“公司”）公成立行了 2,800 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，
刊行总和为 28 亿元。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第八次会议，于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过
了《对于以聚拢竞价方式回购公司股份的议案》。具体践诺详见公司于 2024 年
限公司对于以聚拢竞价交游方式回购股份决议的公告》（公告编号：2024-059）
和《华安证券股份有限公司 2024 年第二次临时推动大会决议公告》（公告编号：
把柄《召募证据书》以及《会议司法》的相关规矩，在本期华安转债存续期
间内，当公司发生减资（因股权激发回购股份导致的减资以外）、合并、分立、
终结大致请求停业时，应当召集债券合手有东说念主会议。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于提请召开“华安转债”债券合手有东说念主会议的议案》，决定召开“华安转债”
一、召开会议的基本情况
名方式表决，并吞表决权只可取舍现场、蚁集或其他表决方式中的一种。并吞表
决权出现重迭表决的以第一次投票效率为准。
（1）戒指 2025 年 1 月 2 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券合手有东说念主。上述公司债券合手有东说念主均有权通过进入现场会议
或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和进入表
决，该代理东说念主毋庸是公司债券合手有东说念主。
（2）公司礼聘的讼师偏激他相关东说念主员；
（3）董事会合计有必要出席的其他东说念主员。
二、会议审议事项
审议《对于不条件公司提前返璧“华安转债”债务及提供担保的议案》（议
案践诺详见附件 1）。
三、会议登记要领
（一）登记技艺：2025 年 1 月 8 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；
（二）登记场地：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼董事会办公
室。
（三）登记宗旨：
债券合手有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份讲明文献和合手有本期未偿还债
券的证券账户卡或适用法律规矩的其他讲明文献，债券合手有东说念主法定代表东说念主或负责
东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份讲明文献、法定代表东说念主或负责东说念主阅历的有用讲明
和合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规矩的其他讲明文献。
委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份讲明文献、被代理东说念主（或其
法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权委派书（践诺详见附件 2）、被代理东说念主身
份讲明文献、被代理东说念主合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规矩的其他
讲明文献。
四、会议表决表情和效用
（一）会议议案应由与会的有权出席债券合手有东说念主会议的债券合手有东说念主或其精良
委派的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“华安转债”（面值为东说念主民币 100 元）
领有一票表决权。
（二）债券合手有东说念主会议采取记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。债
券合手有东说念主取舍以通信方式利用表决权的，应于 2025 年 1 月 9 日下昼 15 时前将表
决票通过邮寄方式投递或以扫描件体式通过电子邮件发送至公司指定邮箱（投递
方式详见“五、其他事项（三）相关方式”；表决票方式参见附件 3）。
（三）债券合手有东说念主会议采取记名方式进行投票表决。债券合手有东说念主或其代理东说念主
对议案表决时，只可投票暗示应允或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的
表决票所合手有表决权对应的表决效率应计为废票，不计入投票效率。未投的表决
票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票效率。并吞表决权只可取舍现场、蚁集或
其他表决方式中的一种。并吞表决权出现重迭表决的以第一次投票效率为准。
（四）债券合手有东说念主会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通信方式参
加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总和的债券合手有东说念主（或债券
合手有东说念主代理东说念主）应允方能造成有用决议。
（五）债券合手有东说念主会议决议自表决通过之日起收效，经表决通过的债券合手有
东说念主会议决议对本次可转债整体债券合手有东说念主（包括未进入会议或昭示不同办法的债
券合手有东说念主）具有法律拘谨力。
（六）债券合手有东说念主会议作念出决议后，公司董事会将以公告体式见告债券合手有
东说念主，并负责实行会议决议。
五、其他事项
（一）请出席本次现场会议的债券合手有东说念主偏激代理东说念主佩带参会登记贵府原件
于会议运行前半小时内到达会议场地并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券合手有东说念主偏激代理东说念主出席债券合手有东说念主
会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券合手有东说念主自行承担。
（三）相关方式
相关地址：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼
邮政编码：230601
相关电话：0551-65161539
邮箱：bgs@hazq.com
相关部门：董事会办公室
特此公告。
附件 1：对于不条件公司提前返璧“华安转债”债务及提供担保的议案
附件 2：“华安转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议授权委派书
附件 3：“华安转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议表决票
华安证券股份有限公司董事会
附件 1：
对于不条件公司提前返璧“华安转债”债务及提供担
保的议案
列位债券合手有东说念主及代理东说念主：
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议
和第四届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 11 日召开 2024
年第二次临时推动大会，审议通过了《对于以聚拢竞价体式回购
公司股票的议案》
，把柄本次股份回购决议，公司拟使用自有资
金 1 亿元~2 亿元通过上海证券交游所交游系统以聚拢竞价方式
回购公司刊行的东说念主民币平凡股 A 股，回购的股份将一说念用于刊出
并减少注册本钱。
把柄公司的策划情况和财务景况，本次回购股份并刊出导致
公司总股本减少事项不会对公司的策划、财务和将来发展产生重
大不利影响，不会对公司就“华安转债”
（债券代码 110067）债
券还本付息产生紧要不利影响，为保证公司本次回购股份并刊出
暨减少注册本钱事项的成功实施，提请“华安转债”债券合手有东说念主
会议审议：就公司本次回购股份并刊出暨减少注册本钱，不条件
公司提前返璧“华安转债”债务及提供担保。
附件2：
“华安转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议
授权委派书
华安证券股份有限公司：
兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025
年 1 月 9 日召开的“华安转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议，
并代为利用表决权。
委派东说念主合手有债券张数（面值 100 元为 1 张）：
委派东说念主证券账户卡号：
序号 议案称号 应允 反对 弃权
备注：委派东说念主应在委派书中“应允”“反对”或“弃权”一项中取舍一个
并打“√”；对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体团结的，受托东说念主有权按我方
的意愿进行表决。
委派东说念主签名（法东说念主加盖公章）：
委派东说念主身份证号码（法东说念主挽回社会信用代码）：
受托东说念主（签名）
：
受托东说念主身份证号码：
授权期限：自本授权委派书签署之日起至本次债券合手有东说念主
会议终了之日止。
委派日历： 年 月 日
附件3：
“华安转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议表决票
债券合手有东说念主姓名：
债券合手有东说念主代理东说念主姓名：
债券合手有东说念主证券账户卡号：
合手有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案称号 应允 反对 弃权
备注：请在“应允”“反对”或“弃权”一项中取舍一个并打“√”。
表决证据：
“√”,况且对并吞项议案只可暗示一项办法；
决权力，所领有的表决权对应的表决效率计为“弃权”；
债券合手有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：
年 月 日
