证券代码：603608证券简称：*ST天创公告编号：临2024-173债券代码：113589债券简称：天创转债天创前卫股份有限公司本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性述说八成紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。遑急内容指示：?回售价钱：100.87元/张（含当期应计利息、含税）?回售期：2024年12月17日至2024年12月23日?回售资金披发日：2024年12月26日?回售期内“天创转债”罢手转股?“天创转债”捏有东说念主有权选拔是否进...
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-173
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前卫股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假纪录、误导性述说八成
紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
遑急内容指示：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次昂扬回售条目而“天创转债”捏有东说念主未在上述回售期内讲演并实践回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不行从新使回售权。
? 风险指示：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出捏有的“天创转债”。舍弃现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来弃世，敬请投资者闪耀风险。
天创前卫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议和 2024 年第四次临时激动大会，区分审
议通过了《对于部分募投气象调解投资限度、结项并将节余召募资金耐久补充流
动资金的议案》。把柄《天创前卫股份有限公司公确立行可退换公司债券召募说
明书》（以下简称“《公确立行可退换公司债券召募证明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行措置观念》《可退换公司债券措置观念》《上海
证券往来所股票上市顺序》和公司《公确立行可退换公司债券召募证明书》，就
回售预计事项向整体“天创转债”捏有东说念主公告如下：
一、 回售条目及价钱
（一）附加回售条目
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金运用的实践情况与公司在召募
证明书中的容许比拟出现紧要变化，且把柄中国证监会的相干章程被视作改造募
集资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可退换公司债券捏有东说念主
享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一皆或部分可转
换公司债券的权柄。在上述情形下，可退换公司债券捏有东说念主不错在回售讲演期内
进行回售，在回售讲演期内不实践回售的，不应从新使附加回售权。
当期应计利息的想象公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的想象要领，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的预计事项
（一）回售事项的指示
“天创转债”捏有东说念主可回售部分或一皆未转股的可退换公司债券。“天创转债”
捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演设施
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。诈欺回售权的可
转债捏有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券往来所往来系统进行回售讲演，方
向为卖出，回售讲演经说明后不行消失。
要是讲演当日未能讲演胜仗，可于次日络续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的预计业务顺序，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。
三、 回售时分的往来
“天创转债”在回售时分将络续往来，但罢手转股。在并吞往来日内，若“天创
转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可退换公司债券运动面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转
债仍将络续往来，待回售期收场后，公司将清楚相干公告，在公告三个往来日后
“天创转债”将罢手往来。
四、 风险指示
可转债捏有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出捏有的“天创转债”。松抄本公密告出前的临了一个往来日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主选拔回售可能会带来弃世，敬请
可转债捏有东说念主眷注选拔回售的投资风险。
五、 预计方式
预计部门：天创前卫股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前卫股份有限公司
董事会
