证券代码：002998证券简称：优彩资源公告编号：2024-070债券代码：127078债券简称：优彩转债优彩环保资源科技股份有限公司本公司及董事会举座成员保证信息袒露的实质果真、准确、完满，莫得虚假记录、误导性论说或首要遗漏。绝顶辅导：一、对于可雷同公司债券转股价钱调治的关联章程优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日向不特定对象刊行600万张可雷同公司债券（债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”），阐发《优彩环保资源科技股份有限公司公建筑行公司雷同公...
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-070
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的实质果真、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性论说或首要遗漏。
绝顶辅导：
一、对于可雷同公司债券转股价钱调治的关联章程
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日
向不特定对象刊行 600 万张可雷同公司债券（债券简称“优彩转债”，债券代码
“127078”），阐发《优彩环保资源科技股份有限公司公建筑行公司雷同公司债券
召募发挥书》及中国证券监督科罚委员会对于可雷同公司债券刊行的相关章程，
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，终末一位四
舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将治安进行转股价钱调治，
并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱调治日、调治观点及暂停转股技能（如需）；当转股价钱调治日
为本次刊行的可雷同公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后，雷同股份登记日之前，
则该捏有东说念主的转股肯求按公司调治后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购、消除、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可雷同公司债券捏有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可雷同公司债券捏有东说念主权益的原则调治转股价钱。相关转股
价钱调治实质及操作观点将依据其时国度相关法律规章及证券监管部门的关联
章程来制订。
二、本次转股价钱调治情况
阐发2024年11月15日召开的2024年第一次临时推动大会决议，公司2024年前
三季度利润分配决策为：以实施分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户
捏有的股份数目2,409,900股为基数，向举座推动每10股派发现款股利1.5元（含
税），不送红股，不以成本公积金转增股本。
阐发上述商定，本次权益分配实施后，优彩转债的转股价钱由7.15元/股调治
为7.00元/股，具体蓄意历程如下：P1=P0-D=7.15-0.1488925≈7.00元/股。
调治后的转股价钱自2025年1月7日（除权除息日）起成效。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
