证券代码：600482证券简称：中国能源公告编号：2025-001债券代码：110808债券简称：能源定02中国船舶重工集团能源股份有限公司可转债转股效果暨股份变动公告本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何谬误纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其实验的确凿性、准确性和齐全性承担法律拖累。要紧实验指示：●本季度转股情况：2024年第四季度，中国船舶重工集团能源股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“能源定01”余额因转股减少200,000,000元，“能源定02”余额因转股减少469...
证券代码：600482 证券简称：中国能源 公告编号：2025-001
债券代码：110808 债券简称：能源定 02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何谬误纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其实验的确凿性、准确性和齐全性承担法律拖累。
要紧实验指示：
●本季度转股情况：2024 年第四季度，中国船舶重工集团能源股份有限公司（以
下简称“公司”）定向可转债“能源定 01”余额因转股减少 200,000,000 元，“能源
定 02”余额因转股减少 469,425,000 元。
●累计转股情况：齐全 2024 年 12 月 31 日，公司定向可转债“能源定 01”发生转
股，累计因转股减少金额 642,500,000 元；公司定向可转债“能源定 02”发生转股，
累计因转股减少金额 1,196,302,000 元。因上述可转债转股累计酿成 92,081,197 股，占
可转债转股前已刊行股份总数的 4.2617%。
●未转股可转债情况：齐全 2024 年 12 月 31 日，公司定向可转债“能源定 01”剩
余可转债余额 0 元（0 张），占可转债刊行总量的 0%；公司定向可转债“能源定 02”
剩余可转债余额为 303,698,000 元（3,036,980 张），占可转债刊行总量的 14.1749%。
一、可转债刊行上市大概
（一）证监会核准
能源股份有限公司向中国华融财富处置股份有限公司等刊行股份、可调治公司债券购
买财富并召募配套资金的批复》（证监许可20192994 号）：
向苏州太平国发卓乾投资企业（有限合资）刊行 425,000 张可调治公司债券；
（二）刊行登记
转 债 的 登 记使命，转债代码“ 110807 ”，转债简称“能源定 01”，刊行数目为
证券往复所甘心公司刊行的定向可转债“能源定 01”挂牌转让。
转 债 的 登 记使命，转债代码“ 110808 ”，转债简称“能源定 02”，刊行数目为
为 6 年。
券往复所甘心公司刊行的定向可转债“能源定 02”挂牌转让。
（三）转股期及转股价钱
定向可转债“能源定 01”转股期起止日历：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12
日（自觉行齐全之日起满 12 个月后第一个往将来起至可调治公司债券到期日止）。最
新转股价钱为 19.88 元/股，运行转股价钱为 20.23 元/股。
定向可转债“能源定 02”转股期起止日历：2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日
（自觉行齐全之日起满 6 个月后第一个往将来起至可调治公司债券到期日止）。最新
转股价钱为 19.88 元/股，运行转股价钱为 20.23 元/股。
能源股份有限公司刊行庸碌股和可调治公司债券购买财富并召募配套资金暨关系往复
论评话（纠正稿）》有关条件礼貌，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱
相应进行调理，调理后转股价钱均为 20.16 元/股。具体请见 2021 年 8 月 5 日公司披
露于上海证券往复所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团能源股份有限公司关
于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-039）。
能源股份有限公司刊行庸碌股和可调治公司债券购买财富并召募配套资金暨关系往复
论评话（纠正稿）》有关条件礼貌，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱
相应进行调理，转股价钱由 20.16 元/股，调理为 20.07 元/股。具体请见 2022 年 8 月
份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-045）。
能源股份有限公司刊行庸碌股和可调治公司债券购买财富并召募配套资金暨关系往复
论评话（纠正稿）》有关条件礼貌，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱
相应进行调理，转股价钱由 20.07 元/股，调理为 20.02 元/股。具体请见 2023 年 7 月
份有限公司对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-050）。
能源股份有限公司刊行庸碌股和可调治公司债券购买财富并召募配套资金暨关系往复
论评话（纠正稿）》有关条件礼貌，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱
相应进行调理，转股价钱由 20.02 元/股，调理为 19.91 元/股。具体请见 2024 年 8 月
有限公司对于可转债转股价钱调理暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-047）。
工集团能源股份有限公司刊行庸碌股和可调治公司债券购买财富并召募配套资金暨关
联往复论评话（纠正稿）》有关条件礼貌，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转
股价钱相应进行调理，转股价钱由 19.91 元/股，调理为 19.88 元/股。具体请见 2024
年 11 月 15 日公司浮现于上海证券往复所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团
能源股份有限公司对于可转债转股价钱调理暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-
二、可转债本次转股情况
（一）2024 年第四季度，公司定向可转债“能源定 01”发生转股，因转股减少
月 5 日，公司定向可转债“能源定 01”可转债在上海证券往复所负责摘牌。
（二）2024 年第四季度，公司定向可转债“能源定 02”发生转股，因转股减少
公司定向可转债“能源定 02”剩余可转债余额为 303,698,000 元（3,036,980 张），占
可转债刊行总量的 14.1749%。
因上述可转债转股，累计酿成的股份数目为 92,081,197 股，占公司可转债转股前
已刊行股份总数的 4.2617%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前（2024 年 9 变动后（2024 年 12
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 月 31 日）
有限售条件畅达股 - - -
—非公开采行股份
- - -
（不受减捏适度）
无尽售条件畅达股 2,219,137,950 33,624,866 2,252,762,816
总股本 2,219,137,950 33,624,866 2,252,762,816
四、其他
投资者对上述实验如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者筹议电话 010-
特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
