证券代码：603535证券简称：嘉诚海外公告编号：2025-001债券代码：113656债券简称：嘉诚转债广州市嘉诚海外物流股份有限公司本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说或者要害遗漏，并对其本色竟然凿性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。热切本色辅导：?领域2025年1月2日，广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现即兴蚁集三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%之情形，波及“嘉诚转债”转股价钱向下修正条件。?2025...
证券代码：603535 证券简称：嘉诚海外 公告编号：2025-001
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚海外物流股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说或
者要害遗漏，并对其本色竟然凿性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
热切本色辅导：
? 领域2025年1月2日，广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已出现即兴蚁集三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘
价低于当期转股价钱的85%之情形，波及“嘉诚转债”转股价钱向下修正
条件。
? 2025年1月2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于不向
下修正“嘉诚转债”转股价钱的议案》。公司决定本次不向下修正“嘉诚
转债”的转股价钱，况兼在将来3个月内（即2025年1月3日至2025年3月
价钱。下一触发转股价钱修正条件的技能从2025年4月1日起从头筹算，
若公司股价再次触发“嘉诚转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否欺骗“嘉诚转债”转股价钱向下修正的
职权。
一、“嘉诚转债”刊行上市大略
广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20221706 号文核准，公司于 2022
年 9 月 1 日公陶冶行了 80 万手可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 8
（2022260 号）原意，公司 8 亿元
亿元。经上海证券来去所《自律监管决定书》
可调度公司债券于 2022 年 10 月 12 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称
“嘉诚转债”，债券代码“113656”。
嘉诚转债存续的起止时分为 2022 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日，转股期
的起止时分为 2023 年 3 月 7 日至 2028 年 8 月 31 日，出手转股价钱为 22.98 元/
股。
因公司实施 2022 年年度权益分拨决议，“嘉诚转债”的转股价钱于 2023 年
案，“嘉诚转债”的转股价钱于 2024 年 8 月 29 日起由 22.90 元/股养息为 15.41
元/股。
二、 “嘉诚转债”转股价钱修正条件
把柄公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐发书》商定，转股价钱
向下修正条件及修正轮番具体如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续技能，当公司股票在职意蚁集 30 个来去
日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。上述决议须经出席会
议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价钱应不低于
该次鼓励大会召开日前 20 个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司股票交
易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净财富值和股票面值。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的来去日按养息前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱养息日及之后来去
日按养息后的转股价钱和收盘价钱筹算。
（2）修正轮番
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所和稳当中国证监会
规定条件的上市公司信息暴露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股技能（如需）等。从股权登记日后的第一个来去日（即转股
价钱修正日）出手收复转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、 对于本次不向下修正“嘉诚转债”转股价钱的具体阐发
鉴于“嘉诚转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价未能正确体
现公司永恒发展的内在价值，从平正对待总共投资者的角度开赴，详细有计划公司
的基本情况、盈利才能、将来出路、股价走势等多重身分，为保养整体投资者的
利益，决定本次不向下修正转股价钱。公司有信心和决心让公司股价信得过反馈内
在价值。同期，为长远投资者预期，幸免平凡召开董事会审议相关事项，并参考
其他案例情况，公司决定在将来 3 个月内（即 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 3 月
案。下一触发转股价钱修正条件的技能从 2025 年 4 月 1 日起从头筹算，若再次
触发“嘉诚转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否欺骗“嘉诚转债”转股价钱的向下修正职权。敬请巨大投资者留神投资风
险。
特此公告。
广州市嘉诚海外物流股份有限公司
董事会
