证券代码：688076证券简称：诺泰生物公告编号：2025-001转债代码：118046转债简称：诺泰转债江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司可转债转股效果暨股份变动公告本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何漏洞记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其实质的确切性、准确性和好意思满性承担法律拖累。迫切实质教唆：?累计转股情况：截止2024年12月31日，“诺泰转债”累计转股金额司已刊行股份总数的2.38%。?未转股可转债情况：截止2024年12月31日，“诺泰转债”尚未转股的可转债金额21,...
证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-001
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何漏洞记录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其实质的确切性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
迫切实质教唆：
? 累计转股情况：截止 2024 年 12 月 31 日，“诺泰转债”累计转股金额
司已刊行股份总数的 2.38%。
? 未转股可转债情况：截止 2024 年 12 月 31 日，
“诺泰转债”尚未转股的
可转债金额 21,906.00 万元，占可转债刊行总量的 50.47%。
? 本季度转股情况：2024 第四季度，
“诺泰转债”转股金额 0.8 万元，因转
股变成的股份数目 188 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 0.0001%。
一、可转债刊行上市粗略
经中国证券监督科罚委员会《对于快活江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）
快活注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 4,340,000 张可调遣公司债券，每张面值 100
元，按面值刊行，召募资金总数为 43,400.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净
额为 426,248,396.23 元。
经《上海证券交游所自律监管决定书》
（〔2024〕1 号）快活，公司 43,400.00
万元可调遣公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交游所上市交游，转债简称
为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。
凭据相关次序和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司本次刊行
的“诺泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可调遣为本公司股份，转股期自 2024 年
详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）
浮现的《诺泰生物：对于 2024 年半年度职权分配诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-079）。
二、可转债本次转股情况
“诺泰转债”的转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止。自
变成的股份数目 188 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 0.0001%。截止
“诺泰转债”累计转股金额 21,494.00 万元，累计因转股形
成的股份数目 5,077,498 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 2.38%。
截止 2024 年 12 月 31 日，“诺泰转债” 尚未转股的可转债金额 21,906.00
万元，占可转债刊行总量的 50.47%。
三、股本变动情况
“诺泰转债”本次转股导致的股本变动情况如下：
单元：股
变动后
变动前 本次可转债
股份类别 （2024 年 12 月 31
（2024 年 9 月 30 日） 转股
日）
无尽售条款通顺股 219,779,860 188 219,780,048
总股本 219,779,860 188 219,780,048
四、其他
投资者如需了解“诺泰转债”的考究情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）浮现的《召募讲明书》。
琢磨东说念主：证券部
电话：0571-86297893
邮箱：ir@sinopep.com
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
