证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2025-004转债代码：118036转债简称：力合转债深圳市力合微电子股份有限公司对于“力合转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性述说或者关键遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性承担法律株连。蹙迫本色指示：●转股价钱：36.08元/股●转股的起止日历：自2024年1月4日至2029年6月27日●深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年12月（即...
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-004
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
对于“力合转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性述说
或者关键遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性承担法律株连。
蹙迫本色指示：
●转股价钱：36.08 元/股
● 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日
● 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月
（即 30.67 元/股），存在触发《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发
行可调遣公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中章程的转股
价钱向下修正条件的可能性。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。
凭据《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号——可调遣公司债券》
的联系章程，公司可能触发可调遣公司债券转股价钱向下修正条件的干系情况公
告如下：
一、可转债刊行上市大略
经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2023〕1070号”文甘心注册，公司
于2023年6月28日向不特定对象刊行可调遣公司债券380.00万张，每张面值100元，
刊行总和38,000.00万元，期限为自愿行之日起六年，即自2023年6月28日至2029
年6月27日。
经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕155号”文甘心，公司38,000.00
万元可调遣公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交游，债券简称“力合转
债”，债券代码“118036”。
凭据联系章程和《召募阐扬书》的商定，公司该次刊行的“力合转债”自2024
年1月4日起可调遣为本公司股份，脱手转股价钱为43.78元/股。
因公司办理完成2021年扫尾性股票引发诡计第二个包摄期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价钱自2023年10月9日起诊治为43.72元/股，具体本色详见公
司于2023年9月28日露馅于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于可转
换公司债券“力合转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权力分拨决策，“力合转债”的转股价钱自2024年5月
易所网站（www.sse.com.cn）的《对于实施2023年年度权力分拨诊治“力合转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。
因公司办理完成2021年扫尾性股票引发诡计第三个包摄期及2023年扫尾性
股票引发诡计第一个包摄期的股份登记手续，“力合转债”的转股价钱自2024年12
月2日起诊治为36.08元/股，具体本色详见公司于2024年11月29日露馅于上海证券
交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于“力合转债”转股价钱诊治暨转股停复
牌的公告》（公告编号：2024-097）。
二、可调遣公司债券转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司 A 股股票在职意集会三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓动应当逃匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价
和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登干系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股苦求并实验修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为调遣股份登记日
之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实验。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬
自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 3 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.67 元/股），存在触发《召募阐扬书》中规
定的转股价钱向下修正条件的可能性。若将来集会十九个交游日内有五个交游日
公司股票收盘价继续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“力合转债”的转股
价钱向下修正条件。
凭据《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号——可调遣公司债券》
等干系章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前露馅修正或者不修正
可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募阐扬书的商定实时履行后续审议措施
和信息露馅义务。
四、风险指示
公司将凭据《召募阐扬书》的商定和干系法律轨则要求，于触发“力合转债”
的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。
敬请远大投资者眷注公司后续公告，留心投资风险。
五、其他事项
投资者如需了解“力合转债”的其他干系本色，可查阅公司于 2023 年 6 月
份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐扬书》。敬请远大投资者
留心投资风险。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
